Verificarea identității la Conti Casino

Verificarea identității reprezintă o procedură obligatorie impusă de reglementările în vigoare pentru operatorii de jocuri de noroc autorizați în România. Platforma Conti Casino aplică această procedură în conformitate cu cerințele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și cu obligațiile legale privind prevenirea spălării banilor. Prezentul document descrie procedura de verificare a identității, documentele acceptate, termenele de procesare și obligațiile utilizatorilor.

1. Scopul și temeiul legal al verificării identității

Verificarea identității (procedura KYC - Know Your Customer) este obligatorie pentru toți utilizatorii care creează un cont pe platforma Conti Casino. Această procedură are următoarele scopuri principale:

• Confirmarea identității reale a utilizatorului
• Verificarea împlinirii vârstei minime legale de 18 ani
• Validarea adresei de reședință declarate
• Prevenirea utilizării frauduloase a conturilor
• Respectarea obligațiilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Conti Casino operează sub licența L1173107W000815 emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, valabilă în perioada 01.01.2018 - 31.12.2027. Procedura de verificare a identității constituie o condiție obligatorie pentru menținerea acestei licențe și pentru desfășurarea activității în condiții de legalitate.

2. Documente acceptate pentru verificarea identității

2.1. Documente de identificare primară

Pentru confirmarea identității, utilizatorii trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente oficiale emise de autoritățile române sau de autoritățile competente din țara de reședință:

• Carte de identitate
• Pașaport
• Permis de conducere

Documentul de identificare trebuie să fie valabil la momentul încărcării. Documentele expirate nu sunt acceptate.

2.2. Documente de confirmare a adresei

Pentru validarea adresei de reședință declarate la înregistrare, utilizatorii trebuie să prezinte un document oficial care să conțină numele complet și adresa actuală. Documentele acceptate includ, fără a se limita la:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, telefonie fixă, internet)
• Extras de cont bancar
• Documente oficiale emise de autorități publice române

Documentul de confirmare a adresei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• Să nu fie mai vechi de 3 luni de la data emiterii
• Să conțină numele complet al utilizatorului, identic cu cel declarat la înregistrare
• Să afișeze clar adresa completă de reședință

3. Cerințe tehnice pentru documentele încărcate

Toate documentele încărcate în secțiunea de verificare trebuie să respecte următoarele cerințe tehnice obligatorii:

• Documentele trebuie să fie fotografiate sau scanate color
• Toate cele patru colțuri ale documentului trebuie să fie vizibile în imagine
• Textul și datele personale trebuie să fie lizibile, fără zone estompate, neclare sau acoperite
• Documentele de calitate redusă pot fi respinse automat
• Formatul fișierului trebuie să fie compatibil cu sistemul de încărcare (JPG, PNG, PDF)

Documentele care nu respectă aceste cerințe tehnice sunt respinse, iar utilizatorul primește o notificare prin e-mail cu informații privind motivul respingerii și pașii necesari pentru reîncărcare.

4. Procedura de încărcare a documentelor

4.1. Accesarea secțiunii de verificare

Utilizatorii pot accesa secțiunea de verificare a identității urmând pașii de mai jos:

1. Autentificare în contul personal
2. Accesare meniu “Contul meu”
3. Selectare secțiune “Documente”

În această secțiune pot fi încărcate documentele necesare și poate fi urmărit în timp real stadiul procesării verificării.

4.2. Încărcarea documentelor

Pentru fiecare tip de document (identificare primară și confirmare adresă), utilizatorul trebuie să:

• Selecteze tipul de document din lista disponibilă
• Încarce fișierul corespunzător
• Confirme trimiterea documentului

După încărcarea documentelor, acestea intră în procesul de verificare manuală efectuat de echipa de conformitate a platformei.

5. Termene de procesare

Documentele de verificare a identității sunt procesate în următoarele termene orientative:

• Cazuri standard: maximum 24 de ore de la momentul încărcării documentelor complete și conforme
• Cazuri excepționale: termenul poate fi extins în situații care necesită verificări suplimentare sau clarificări

Utilizatorii sunt notificați prin e-mail la finalizarea procesului de verificare. În cazul în care documentele sunt respinse, notificarea conține explicații privind motivele respingerii și pașii necesari pentru reîncărcare.

6. Obligațiile utilizatorului

În cadrul procedurii de verificare a identității, utilizatorii au următoarele obligații:

• Furnizarea de documente autentice și valabile
• Asigurarea concordanței dintre datele declarate la înregistrare și datele din documentele oficiale
• Încărcarea documentelor în termenele solicitate
• Actualizarea documentelor în cazul în care acestea expiră sau intervin modificări ale datelor personale
• Furnizarea de informații și documente suplimentare la solicitarea echipei de conformitate

Furnizarea de documente false, modificate sau obținute nelegal constituie o încălcare gravă a termenilor și condițiilor platformei și poate conduce la suspendarea sau închiderea definitivă a contului, precum și la raportarea către autoritățile competente, dacă este cazul.

7. Consecințele nefinalizării verificării

Conturile pentru care procedura de verificare a identității nu este finalizată sunt supuse următoarelor restricții:

• Imposibilitatea efectuării retragerilor de fonduri
• Restricționarea accesului la anumite promoții și oferte
• Limitarea anumitor funcționalități ale contului

Verificarea identității reprezintă o condiție prealabilă obligatorie pentru activarea completă a contului și pentru accesul la toate funcționalitățile platformei.

8. Protecția datelor personale

Documentele și datele personale furnizate în cadrul procedurii de verificare sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și cu legislația română aplicabilă. Platforma implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea documentelor și a informațiilor personale împotriva accesului neautorizat, pierderii, alterării sau divulgării neautorizate.

Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul verificării identității, al respectării obligațiilor legale și al prevenirii fraudelor. Documentele sunt stocate în sisteme securizate și sunt accesibile doar personalului autorizat, în limita atribuțiilor de serviciu.

9. Verificări suplimentare

Conti Casino își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare sau clarificări în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

• Suspiciuni privind autenticitatea documentelor furnizate
• Neconcordanțe între datele declarate și datele înscrise în documentele prezentate
• Obligații legale de verificare extinsă impuse de autorități
• Tranzacții financiare care necesită verificări suplimentare în conformitate cu reglementările privind prevenirea spălării banilor

Utilizatorii sunt obligați să răspundă solicitărilor de documente sau informații suplimentare în termenele comunicate prin e-mail. Neîndeplinirea acestor solicitări poate conduce la aplicarea de restricții asupra contului, inclusiv suspendarea temporară sau definitivă.

10. Contact pentru asistență

Pentru întrebări sau probleme legate de procedura de verificare a identității, utilizatorii pot contacta echipa de suport prin canalele oficiale indicate în secțiunea de contact a platformei. Solicitările sunt procesate în ordinea primirii.